浙江德清農村商業(yè)銀行股份有限公司各股東：
經浙江德清農村商業(yè)銀行股份有限公司第四屆董事會第九次會議研究，決定召開浙江德清農村商業(yè)銀行股份有限公司2024年度股東大會?，F將有關事項通知如下：
一、會議時間：2025年3月28日（星期五）下午14:00，會期半天。13:45前報到。
二、會議地點：德清縣武康街道沈長圩街50號 德清農商銀行六樓C601會議室。
三、會議內容和表決方式：
（一）審議《浙江德清農村商業(yè)銀行股份有限公司2024年度董事會工作報告（草案）》；
（二）審議《浙江德清農村商業(yè)銀行股份有限公司2024年度監(jiān)事會工作報告（草案）》；
（三）審議《浙江德清農村商業(yè)銀行股份有限公司2024年度財務決算及2025年度財務預算報告（草案）》；
（四）審議《浙江德清農村商業(yè)銀行股份有限公司2024年度利潤分配方案（草案）》；
（五）審議《浙江德清農村商業(yè)銀行股份有限公司關于增加注冊資本的議案》；
（六）審議《浙江德清農村商業(yè)銀行股份有限公司章程（修改草案）》；
（七）審議《浙江德清農村商業(yè)銀行股份有限公司關于聘請年報審計機構的議案》；
（八）議案投票表決及補選浙江德清農村商業(yè)銀行股份有限公司第四屆董事會董事；
（九）通報《浙江德清農村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會關于董事、監(jiān)事、高級管理層成員2024年度履職評價結果的報告》；
（十）通報《浙江德清農村商業(yè)銀行股份有限公司2024年度支農支小金融服務工作報告》；
（十一）通報《浙江德清農村商業(yè)銀行股份有限公司2024年度關聯交易情況報告》；
（十二）通報《浙江德清農村商業(yè)銀行股份有限公司2024年度主要股東評估報告》；
（十三）通報《浙江德清農村商業(yè)銀行股份有限公司2024年度獨立董事述職報告》。
以上審議事項和選舉董事均采取記名投票方式表決。
四、參會人員：
（一）依法持有本行股份，并在股東名冊上登記且按本通知完成參加會議登記的股東或股東代理人；被依法查封的股份、質押比例50%及以上的股份及在本行的借款逾期未還的股東股份均限制投票權。
（二）本行邀請的領導和嘉賓；
（三）本行董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（四）本行邀請的見證律師。
五、會議登記:
（一）登記時間:2025年3月5日至3月20日，每天上午8:00－11:00；下午1:30-4:30。
（二）登記地點:持股管轄支行(營業(yè)部)。
（三）登記手續(xù):
1．需出席會議的自然人股東應持本人身份證辦理登記；如委托代理人出席的，代理人應持授權委托書、自然人股東身份證復印件、本人身份證辦理登記。
2．需出席會議的企業(yè)法人股東由法定代表人親自出席的，應持企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證辦理登記；企業(yè)法人股東委托非法定代表人出席的，代理人應持企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復印件（加蓋公章）、法定代表人簽署的授權委托書、本人身份證辦理登記。
（四）登記方式:需出席會議的股東或其委托代理人可在規(guī)定的登記時間內到指定地點登記。
六、其他事項
（一）會議報到時間：2025年3月28日（星期五）下午13:00—13:45。
（二）會議報到手續(xù):
1．已辦理會議登記的出席人員，請攜帶本人身份證或其他能夠證明身份的證件及會議出席通知出席。
2．由于攜帶證件或文件不齊全，導致無法確認其股東或代理人資格的人員、未辦理會議登記及延誤報到時間的人員，將不能出席會議。
（三）會議聯系方式：
聯系人：吳衛(wèi)松、廖秋花
地址：德清縣武康街道沈長圩街50號 德清農商銀行董事會辦公室
電話：（0572）8065931、8434130 郵編：313200
（四）為保護其他股東利益，會議不提供禮品及就餐。
（五）如遇特殊情況，會議時間和地點發(fā)生變化，將另行通知。
特此通知。
浙江德清農村商業(yè)銀行股份有限公司
二〇二五年三月五日
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